设为首页 加入收藏 联系我们
OA登录
六安农商行
今天是:
通知公告
本行动态
一线传真
专题报道
特别推荐
通知公告
电子对账
机构网点
新闻中心

关于召开六安农商银行第一届董事会第二十一次会议的通知

信息来源:      日期:2019-06-11     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2019年6月28日(星期五)上午在皖西宾馆(六安金安区皖西西路108号)四楼海芋厅召开第一届董事会第二十一次会议。现将有关事项通知如下:

一、召开时间

2019年6月28日(星期五)上午。

二、董事会

(一)提名与薪酬委员会

会议时间:上午8:30-9:20

会议地点:四楼海芋厅;

参会人员:提名与薪酬委员会(主任:孙国正,委员:杜驿夫、孙国升); 

主要议程:

1.听取并审议《六安农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法(草案)》;

2.听取并审议《关于六安农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人建议名单的议案(草案)》;

3.听取并审议《六安农商银行2018年度效益工资分配方案(草案)》。

(二)三农委员会

会议时间:上午8:30-8:50

会议地点:四楼金盏厅;

参会人员:三农委员会(主任:赵静雅,委员:龚俊、杜仲德);

主要议程:听取并审议《六安农商银行2019年支农支小目标计划》。

(五)董事会

参会人员:全体董事

会议时间:上午9:30

会议地点:四楼海芋厅;

主要议程:听取并审议《六安农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法(草案)》、《关于六安农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人建议名单的议案(草案)》、《六安农商银行2018年度效益工资分配方案(草案)》、《关于拟批量转让4亿元资产包的议案》、《关于修订本行章程的报告》、《六安农商银行2019年支农支小目标计划》。

三、其它有关事项

(一)请各位董事准时出席会议,委托其他董事参加会议的,应出具委托书(委托书式样附后);

(二)会议材料电子版提前发至各董事审阅,纸质材料现场分发,会前有其他需要的请与会务联系人联系;

(三)会务联系人:代  萍        13856443226

                 皖西宾馆姜经理 15855231020

附:董事会授权委托书(样本)

                     

 

 

六安农村商业银行股份有限公司

2019年6月12日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授权委托书

 

六安农村商业银行股份有限公司关于召开一届二十一次董事会的会议通知已收悉,因工作原因,本人不能出席此次会议,特委托贵行董事       (身份证号码:              )代表我参加此次会议,听取、审议相关议案、行使董事权利、接收、签署相关文件。

 

 

 

委托人签字:

委托人身份证号码:

 

 

签署日期:    年    月   日

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。

 

Copyright (C) 六安农商银行 2010 - 2016 All Rights Reserved 版权所有  皖ICP备11021172号-1
地 址:六安市皖西路32号 服务电话:0564-3396669