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关于召开六安农商银行第一届董事会第十七次会议的通知

信息来源:      日期:2018-06-19     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2018年6月29日(星期五)在六安曙光铂尊酒店(迎宾大道与许继慎路交叉口)霍山厅召开第一届董事会第十七次会议。现将有关事项通知如下:

一、报到时间

外地董事请于6月28日下午17:30前到酒店报到。

二、董事会

(一)专门委员会

会议时间:上午8:30-9:30

参会人员:提名与薪酬委员会、战略发展与投资委员会

主要议程:

1.提名与薪酬委员会:审议《关于六安农商银行消费者权益保护委员会委员的提案》、《关于聘任六安农商银行计划财务部、内部审计部、合规与风险管理部负责人的提案》、《六安农商银行2017年度效益工资分配方案(草案)》;

2.战略发展与投资委员会:审议《六安农商银行2018-2022年战略发展规划报告》。

(二)董事会

会议时间:上午9:30开始

参会人员:全体董事

主要议程:听取并审议《关于成立六安农商银行消费者权益保护工作委员会的报告》、《六安农商银行消费者权益保护工作委员会工作规则》、《六安农商银行“控风险、严问责”专项活动方案》、《关于进一步深化整治银行业市场乱象工作实施方案》、《六安农商银行2017年度内部控制评价报告》、《关于聘任六安农商银行计划财务部、内部审计部、合规与风险管理部负责人的提案》、《六安农商银行2017年度效益工资分配方案(草案)》、《六安农商银行2018-2022年战略发展规划报告》。

二、其它有关事项

(一)请各位董事准时出席会议,委托其他董事参加会议的,应出具委托书(委托书式样附后);

(二)会议材料电子版提前发至各董事审阅,纸质材料现场分发,会前有其他需要的请与会务联系人联系;

(三)会务联系人:代  萍    13856443226

                  张  斌    13966298888

附:董事会授权委托书(样本)

           

                        2018年6月19日

        

授权委托书

 

六安农村商业银行股份有限公司关于召开一届十七次董事会的会议通知已收悉,因工作原因,本人不能出席此次会议,特委托贵行董事       (身份证号码:              )代表我参加此次会议,听取、审议相关议案、行使董事权利、接收、签署相关文件。

 

 

 

委托人签字:

委托人身份证号码:

 

 

签署日期:    年    月   日

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。

 

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