设为首页 加入收藏 联系我们
OA登录
六安农商行
今天是:
通知公告
本行动态
一线传真
专题报道
特别推荐
通知公告
电子对账
机构网点
新闻中心

关于召开六安农商银行第一届董事会第十六次会议的通知

信息来源:      日期:2018-03-02     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2018年3月22日(星期四)在六安曙光铂尊酒店(迎宾大道与许继慎路交叉口)霍山厅召开第一届董事会第十六次会议。现将有关事项通知如下:

一、报到时间

外地董事请于3月21日下午17:30前到酒店报到。

二、董事会

(一)专门委员会

会议时间:上午8:30开始

参会人员:战略发展与投资委员会、关联交易与风险管理委员会及审计委员会委员

主要议程:

1.战略发展与投资委员会:审议《六安农商银行2018-2022年战略发展规划》;

2.关联交易与风险管理委员会:审议《风险管理报告(2017年度)》、《关联人认定情况的报告》、《案件防控报告(2017年度)》、《消费者权益保护工作报告(2017年度)》;

3.审计委员会:审议《审计工作报告(2017年度)》、《关联交易专项审计报告》、《案防履职审计报告》、《六安农商银行内部审计三年发展规划》。

(二)董事会

会议时间:下午15:00开始

参会人员:全体董事

主要议程:听取并审议《董事会2017年工作报告》、《2017年经营工作报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度财务决算暨预算执行情况和2018年财务预算方案报告》、《六安农商银行2018-2022年战略发展规划》、《信息披露报告(2017年度)》、《风险管理报告(2017年度)》、《案件防控报告(2017年度)》、《消费者权益保护工作报告(2017年度)》、《反洗钱工作报告(2017年度)》、《关联人认定情况的报告》、《六安农商银行内部审计三年发展规划》、《审计工作报告(2017年度)》、《关联交易专项审计报告》、《案防履职审计报告》;学习《商业银行股权管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令2018年第1号)等事项。

二、其它有关事项

(一)请各位董事准时出席会议,委托其他董事参加会议的,应出具委托书(委托书式样附后);

(二)会议材料电子版提前发至各董事审阅,纸质材料现场分发,会前有其他需要的请与会务联系人联系;

(三)会务联系人:代  萍    13856443226

                  张  斌    13966298888

附:董事会授权委托书(样本)   

           

                        2018年3月2日

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授权委托书

 

六安农村商业银行股份有限公司关于召开一届十六次董事会的会议通知已收悉,因工作原因,本人不能出席此次会议,特委托贵行董事       (身份证号码:                 )代表我参加此次会议,听取、审议相关议案、行使董事权利、接收、签署相关文件。

 

 

 

委托人签字:                              

委托人身份证号码:                          

       

 

 

签署日期:             

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。

 

Copyright (C) 六安农商银行 2010 - 2016 All Rights Reserved 版权所有  皖ICP备11021172号-1
地 址:六安市皖西路32号 服务电话:0564-3396669