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关于召开六安农商银行第一届董事会 第十五次会议的通知

信息来源:      日期:2017-12-18     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2017年12月27日(星期三)在六安曙光铂尊酒店(迎宾大道与许继慎路交叉口)霍山厅召开第一届董事会第十五次会议。现将有关事项通知如下:

一、董事会

会议时间:上午9:00开始

参会人员:全体董事

主要议程:听取并审议《六安农商银行企业年金制度方案》、《关于确定债权出售保留价方案的报告》、《六安农商银行2017年利润分配方案》、《六安农商银行增资扩股方案》等事项。

二、其它有关事项

(一)请各位董事准时出席会议,委托其他董事参加会议的,应出具委托书(委托书式样附后);

(二)外地董事请于12月26日下午17:30前到酒店报到;

(三)会议材料电子版提前发至各董事审阅,纸质材料现场分发,会前有其他需要的请与会务联系人联系;

(四)会务联系人:代  萍    13856443226

         张  斌    13966298888

附:董事会授权委托书(样本)   

           

                        2017年12月18日

授权委托书

 

六安农村商业银行股份有限公司关于召开一届十五次董事会的会议通知已收悉,因工作原因,本人不能出席此次会议,特委托贵行董事       (身份证号码:                 )代表我参加此次会议,听取、审议相关议案、行使股东权利、接收、签署相关文件。

 

 

 

委托人签字:                              

委托人身份证号码:                          

       

 

 

签署日期:             

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。




        

 


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