六安农商银行各位股东：
根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要，定于2017年11月15日（周三）在六安曙光铂尊酒店（迎宾大道与许继慎路交叉口）召开2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
参会人员：全体股东
会议时间：下午15：00开始
会议地点：曙光厅
一、会议主要议程
听取并审议《六安农商银行增资扩股方案》。
二、其它有关事项
（一）请各位股东准时出席会议。法人股东应由法定代表人出席，委托他人参加会议的，应出具委托书；自然人股东委托他人参加会议的，也应出具委托书（委托书式样附后）
（二）外地股东请于11月14日上午11:00前报到，本行统一安排食宿
（三）会务联系人及联系电话
会务联系人：代 萍 13856443226
张 斌 13966298888
附：股东大会授权委托书（样本）
2017年10月31日
股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士），身份证号码 ，代表本人出席六安农村商业银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使股东权利，有权代为行使表决权，并接收、签署相关文件。授权人对本次股东会议题指示如下：
议题 |
指示 |
赞成 |
反对 |
弃权 |
审议《六安农商银行增资扩股方案》 |
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指示选择打“√ ”。委托人声明：上述指示不清或无效，代理人有权按自己的意思进行表决，本人予以认可。
委托人签字： （法人股东需加盖公章）
委托人证件号码：（身份证号码或营业执照号码）
签署日期： 年 月 日
备注：
一、根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》第五十一条规定，股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人姓名
（二）是否具有表决权
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示
（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示
（五）委托书签发日期和有效期限
（六）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
二、受权人参加会议，需携带授权人、受权人有效证件（1.授权法人股东：为加盖授权法人公章的营业执照复印件、法人代表证明、持股凭证、受权人个人有效身份证件。2.自然人股东：为授权股东的个人有效身份证件、持股凭证、受权人的个人有效身份证明）作为本文件附件需另行提供。
