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关于召开六安农商银行2017年第一次临时股东大会的会议通知

信息来源:      日期:2017-06-21     点击:

六安农商银行各位股东:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2017年6月30日在六安曙光铂尊酒店(迎宾大道与许继慎路交叉口)召开2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

    参会人员:全体股东

    会议时间:下午15:00开始

    会议地点:曙光厅

一、会议主要议程

   (一)审议《关于调整董事会部分成员的报告》

   (二)审议《关于变更本行注册资本的报告》

   (二)审议本行《章程》修正案

   (三)审议《关于增资扩股的方案》

二、其它有关事项

(一)请各位股东准时出席会议。法人股东应由法定代表人出席,委托他人参加会议的,应出具委托书;自然人股东委托他人参加会议的,也应出具委托书(委托书式样附后)

(二)外地股东请于6月30日上午10:30前报到,本行统一安排食宿

(三)会务联系人及联系电话

 会务联系人:张斌     13966298888

            附:股东大会授权委托书(样本)

 

 

2017年6月14日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东大会授权委托书

兹委托        (先生女士),身份证号码             ,代表本人出席六安农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使股东权利,有权代为行使表决权,并接收、签署相关文件。授权人对本次股东会议题指示如下:

议题

指示

赞成

反对

弃权

1.审议《关于调整董事会部分成员的报告》

2.审议《关于变更本行注册资本的报告》

3.审议本行《章程》修正案

4.审议《关于增资扩股的方案》

   指示选择打“ ”。委托人声明:上述指示不清或无效,代理人有权按自己的意思进行表决,本人予以认可。                 

                      委托人签字: (法人股东需加盖公章)  

                委托人证件号码:(身份证号码或营业执照号码)       

 签署日期:             

 

 

 

 

备注:

     一、根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》第五十一条规定,股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

      (一)代理人姓名

      (二)是否具有表决权

      (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示

      (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示

      (五)委托书签发日期和有效期限

      (六)委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

委托书应当注明:如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

     二、受权人参加会议,需携带授权人、受权人有效证件(1.授权法人股东:为加盖授权法人公章的营业执照复印件、法人代表证明、持股凭证、受权人个人有效身份证件。2.自然人股东:为授权股东的个人有效身份证件、持股凭证、受权人的个人有效身份证明)作为本文件附件需另行提供。

 

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