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关于召开六安农商银行第一届董事会第十三次会议的通知

信息来源:      日期:2017-06-21     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2017年6月30日在六安曙光铂尊酒店(迎宾大道与许继慎路交叉口)霍山厅召开第一届董事会第十三次会议。有关事项通知如下:

一、 董事会

会议时间:9:00开始

参会人员:全体董事

主要议程:选举产生本行董事长;解聘和聘任本行行长、副行长;听取近期《经营工作报告》;审议《关于调整董事会部分成员的报告》、《关于调整董事会专门委员会成员的报告》、《关于变更本行注册资本的报告》、《关于增资扩股的方案》、本行《章程》修正案。

二、其它有关事项

(一)请各位董事准时出席会议,委托他人参加会议的,应出具委托书(委托书式样附后);

(二)外地董事请于29日下午16:00前到酒店报到;

(三)会议材料现场分发,会前有需要的请与会务联系人联系;

(四)会务联系人:代  萍    13856443226

                  张  斌    13966298888

     附:董事会授权委托书(样本)   

           

                               2017年6月14日

 

        

 

                                                                     授权委托书

 

兹委托        (先生/女士)(身份证号码:            )代表本人出席六安农村商业银行股份有限公司第一届第十三次董事会议,并在会议期间代表本人听取、审议相关议案、行使股东权利、接收、签署相关文件。

 

 

 

委托人签字:                              

委托人身份证号码:                          

       

 

 

签署日期:             

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。

 

 

 

 

 

 

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